Украина, а покажи-ка себя не на бумаге!
Правительства Германии и Швеции обязали свои банки, другие финансовые учреждения отменить санкции в отношении Украины. Такое решение соответствует последней рекомендации FATF.
В одночас, по словам представителя одного из коммерческих банков Германии, правительство посоветовал внимательно следить за операциями с Украиной, которая в дальнейшем находится в списке стран, не противодействующих отмыванию денег. Аналогичное решение в отношении Киева приняла Швеция.
FATF отменила контрмеры в отношении Украины в середине февраля в связи с последними изменениями в законодательстве нашей страны, касающиеся борьбы с отмыванием "грязных" денег. Однако Украина будет оставаться в "черном списке" стран, пока новое законодательство "не покажет" себя на практике.
Просмотр "черный список" запланировано на пленарное заседание FATF 18-20 июня. Однако первый вице-премьер и министр финансов Николай Азаров убежден: "Украине" светит "исключение из списка только в декабре".